High Приоритет BLOCK

Romania - ONPCSB Organization - Government Decision 1.272/2005

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

209
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
BLOCK
Необходимое действие
May 3
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Romania's ONPCSB list under Government Decision 1.272/2005 designates 209 organisations subject to asset freezing and transaction blocking measures enforced by the National Office for Prevention and Control of Money Laundering, essential for trade finance sanctions screening in Romanian jurisdictions.

Название списка Romania: ONPCSB Organization - Government Decision 1.272/2005
Полное имя Romania - ONPCSB Organization - Government Decision 1.272/2005
Количество лиц 209 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Последнее обновление May 3, 2026 at 15:40 UTC (6 дней назад)
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Romania: ONPCSB Organization - Government Decision 1.272/2005

Поиск Romania: ONPCSB Organization - Government Decision 1.272/2005
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.