Export control enforcement action — historical violation
BIS: Export Enforcement Actions catalogs 1,116 historical cases published by the U.S. Bureau of Industry and Security, documenting parties penalized for export control violations — useful context for trade compliance reviews and exporter counterparty risk assessment.
BIS Export Enforcement Actions is a database of administrative enforcement actions taken by the Bureau of Industry and Security (BIS), U.S. Department of Commerce against parties who violated the Export Administration Regulations (EAR).
This list includes individuals and entities who have been subject to:
Entities on this list may have had their export privileges denied or restricted, meaning they cannot participate in export transactions subject to the EAR.
Legal Reference: Export Administration Regulations (EAR), 15 CFR Parts 730-774
Bu, daha düşük öncelikli veya tavsiye niteliğinde bir listedir. Birincil yaptırım listeleri kadar bağlayıcı olmasa da eşleşmeler incelenmeli ve kuruluşunuzun risk iştahına göre gerekli durum tespiti yapılmalıdır.
BIS: Export Enforcement Actions listesinde kişi veya kuruluş arayın
Ara BIS: Export Enforcement ActionsÜcretsiz bir hesap size saatte 10 yaptırım araması, arama geçmişinizi ve ilk tarama raporunuzu PDF olarak sunar. Her e-posta adresi kabul edilir.
Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec