High Öncelik
BLOCK
OFSI - Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Bu Liste Hakkında
OFSI's Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 designates 343 individuals and entities linked to these proscribed groups, requiring UK firms to freeze assets and block transactions during correspondent banking due diligence.
Ayrıntılı Bilgi
UK OFSI Sanctions List is maintained by the Office of Financial Sanctions Implementation, part of HM Treasury. Following Brexit, the UK established its own autonomous sanctions regime under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA), which came fully into force on 31 December 2020. The list contains all persons and entities designated under UK financial sanctions, including those subject to asset freezes.
OFSI is responsible for civil enforcement of financial sanctions and issuing licences for otherwise prohibited activities. The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) makes decisions about sanctions designations, while HM Treasury leads on counter-terrorism designations. Financial institutions and businesses must screen against this list and report any asset holdings of designated persons.
Important: From January 2026, the UK will move to a single UK Sanctions List (UKSL), and the OFSI Consolidated List will close. Official resources: OFSI Search and UK Sanctions List.
Uyumluluk Sonuçları
Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.
Bu Listeye Karşı Tara
OFSI: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 listesinde kişi veya kuruluş arayın
Ara OFSI: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.