Verificación de sanciones

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530,046
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288
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Diario
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Verificando contra 288 listas de sanciones...

Listas de sanciones disponibles

Verificamos contra 288 listas de sanciones oficiales de 14 jurisdicciones de todo el mundo.

OFAC - SDN
US

OFAC sanctions for SDN

19,267 entidades Updated hace 8 horas
OFAC - Non-SDN Directive
US

OFAC sanctions for Non-SDN Directive

290 entidades
OFAC - SDN, SSI, Consolidated
US

OFAC sanctions for SDN, SSI, Consolidated

86 entidades
OFAC - Non-SDN PLC
US

OFAC sanctions for Non-SDN PLC

76 entidades
OFAC - Non-SDN CMIC
US

OFAC sanctions for Non-SDN CMIC

68 entidades
OFAC - Non-SDN
US

OFAC sanctions for Non-SDN

3 entidades Updated hace 18 horas
OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN
US

OFAC sanctions for Non-SDN Directive, Non-SDN

2 entidades
OFAC - Non-SDN PLC, Non-SDN
US

OFAC sanctions for Non-SDN PLC, Non-SDN

2 entidades
OFAC - SDN, Non-SDN PLC, Consolidated
US

OFAC sanctions for SDN, Non-SDN PLC, Consolidated

2 entidades
OFAC - Capta List (CAP)
US

OFAC sanctions for Capta List (CAP)

1 entidades
OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
US

OFAC sanctions for Non-SDN, Non-SDN Directive

1 entidades
EU-Parliament-MEPs
EU

EU-Parliament-MEPs sanctions list

5,258 entidades
Ver todo 288 Listas
Descargo de responsabilidad

Esta herramienta de verificación de sanciones se proporciona únicamente con fines informativos. Aunque nos esforzamos por mantener datos precisos y actualizados de fuentes oficiales, este servicio no debe utilizarse como única base para las decisiones de cumplimiento. Verifique siempre los resultados con fuentes gubernamentales oficiales y consulte con profesionales de cumplimiento calificados. Los datos se actualizan diariamente desde OFAC, UE, OFSI (UK), ONU y otras fuentes oficiales.