Una herramienta de verificación independiente y una API para equipos de cumplimiento. Verifique nombres, empresas, buques y aeronaves contra OFAC, UE, UK OFSI, ONU y 300+ listas globales, actualizadas a diario desde fuentes oficiales.
Una única plataforma de verificación para personas, empresas y los activos que mueven, desde la aplicación web o directamente desde sus propios sistemas.
Verifique personas físicas y organizaciones contra OFAC SDN, la Lista Consolidada de la UE, UK OFSI, el Consejo de Seguridad de la ONU, SECO, DFAT, Japan MOF y 300+ listas más, con coincidencia aproximada de nombres.
La base de datos incluye buques y aeronaves sancionados. Busque por nombre o solo por el número IMO para detectar coincidencias que una herramienta basada únicamente en nombres pasaría por alto.
Suba un archivo de clientes o contrapartes, o envíe hasta 100 entidades en una sola solicitud a la API, y reciba los resultados con los detalles y las puntuaciones de cada coincidencia.
Ponga un nombre bajo monitoreo y reciba una alerta cuando le afecte un cambio en una lista, para que un resultado limpio hoy no quede obsoleto mañana.
Cada verificación queda registrada, y las posibles coincidencias se convierten en casos revisables con una decisión y una pista de auditoría que sus auditores pueden seguir.
Una API REST limpia para verificaciones individuales y masivas, con tiempos de respuesta medios de ~60ms. Integre la verificación en el alta de clientes, en los pagos o en su propio sistema de cumplimiento.
La mayoría de la gente conoce Ohmyfin por el rastreo de pagos transfronterizos. La verificación de sanciones es distinta: no necesita un pago, un UETR ni una conexión bancaria para usarla. Pegue un nombre, suba una lista o llame a la API. El producto de verificación funciona de forma totalmente independiente, para equipos que solo necesitan verificaciones fiables en listas de vigilancia, actualizadas a diario, y una pista de auditoría defendible.
Introduzca un nombre en la aplicación web, suba un archivo para una verificación masiva o envíe una solicitud a la API.
Cotejamos con 300+ listas (OFAC, UE, UK, ONU y más) mediante coincidencia aproximada y resultados puntuados.
Gestione las posibles coincidencias como casos, registre una decisión y conserve una pista de auditoría completa de quién decidió qué.
Mantenga los nombres bajo monitoreo continuo y reciba una alerta cuando se produzca un cambio relevante en una lista.
Todo lo que aparece en esta página también está disponible en la API de Ohmyfin: valide códigos SWIFT/BIC, verifique nombres contra 300+ listas de sanciones y obtenga las normas bancarias de cada país. La API pública no requiere registro (3 solicitudes al día por IP), y una clave API gratuita amplía su límite.
¿Está creando un agente o asistente de IA? llms.txt · Especificación OpenAPI
300+ listas de sanciones y de vigilancia, entre ellas OFAC SDN (EE. UU.), la Lista Consolidada de la UE, UK OFSI, el Consejo de Seguridad de la ONU, SECO (Suiza), Canadá, DFAT (Australia) y Japan MOF, además de muchas otras listas regionales e internacionales. Los datos se actualizan a diario desde fuentes oficiales.
No. La verificación de sanciones es un producto independiente. Puede verificar una persona, empresa, buque o aeronave a través de la aplicación web o de la API sin ningún pago, UETR ni conexión bancaria.
Sí. Los usuarios registrados obtienen 5 verificaciones por hora gratis (los invitados, 3). A partir de ahí, las búsquedas se pagan por uso con créditos, y los planes de suscripción añaden más volumen, monitoreo continuo y acceso a la API.
Sí. Una API RESTful admite la verificación de entidades individuales y la verificación masiva de hasta 100 entidades por solicitud, con tiempos de respuesta medios de ~60ms. Obtenga una clave API gratuita para empezar.
Cree una cuenta gratuita para obtener 5 verificaciones por hora, monitoreo continuo y una clave API. No requiere rastrear ningún pago.