High 우선순위
BLOCK
OFAC - SDN
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
이 목록에 대해
OFAC's Specially Designated Nationals (SDN) List, maintained by the US Treasury, names 18,658 individuals, entities, and vessels whose assets must be blocked and transactions frozen — a core reference for correspondent banking due diligence and US-nexus payment screening.
상세 정보
OFAC SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) is the primary sanctions list maintained by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control. It contains individuals and entities that are blocked, meaning their assets are frozen and U.S. persons are generally prohibited from dealing with them. The list includes terrorists, narcotics traffickers, and those determined to be owned or controlled by, or acting for or on behalf of, targeted countries or regimes.
U.S. persons must block any property in their possession or under their control in which an SDN has an interest. SDNs are designated primarily under statutory authorities including the Trading With the Enemy Act (TWEA), International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), and the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Violations can result in significant civil and criminal penalties.
The SDN list is updated frequently with no predetermined schedule. For official data, visit: OFAC SDN List or search at: OFAC Sanctions Search.
컴플라이언스 영향
이것은 높은 우선순위 제재 목록입니다. 이 목록의 대상은 일반적으로 전면 차단/동결 조치를 받습니다. 해당 관할권의 개인 및 법인은 일반적으로 목록에 포함된 당사자와의 거래가 금지됩니다. 자산이 동결되고 모든 거래가 차단될 수 있습니다.
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면책 조항: 이 정보는 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 데이터는 공식 정부 간행물에서 출처되며 정기적으로 업데이트됩니다. 항상 공식 출처에서 제재 정보를 확인하고 비즈니스 결정 시 자격을 갖춘 컴플라이언스 전문가와 상담하십시오.