High Prioridade
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OFSI - The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Sobre esta lista
The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, maintained by OFSI, designates 63 persons and entities subject to UK asset freezes under international counter-terrorism measures, supporting trade finance screening and sanctions monitoring obligations.
Informações detalhadas
UK OFSI Sanctions List is maintained by the Office of Financial Sanctions Implementation, part of HM Treasury. Following Brexit, the UK established its own autonomous sanctions regime under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA), which came fully into force on 31 December 2020. The list contains all persons and entities designated under UK financial sanctions, including those subject to asset freezes.
OFSI is responsible for civil enforcement of financial sanctions and issuing licences for otherwise prohibited activities. The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) makes decisions about sanctions designations, while HM Treasury leads on counter-terrorism designations. Financial institutions and businesses must screen against this list and report any asset holdings of designated persons.
Important: From January 2026, the UK will move to a single UK Sanctions List (UKSL), and the OFSI Consolidated List will close. Official resources: OFSI Search and UK Sanctions List.
Implicações de conformidade
Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.
Triar contra esta lista
Pesquise pessoas ou entidades na lista OFSI: The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Pesquisar OFSI: The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.