High Öncelik
BLOCK
Canada - Moldova
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Bu Liste Hakkında
Canada's Moldova sanctions list, administered by Global Affairs Canada under the Special Economic Measures Act, designates 41 individuals and entities linked to destabilisation of Moldova whose assets must be frozen during trade finance and cross-border payment screening.
Ayrıntılı Bilgi
Canadian Sanctions under SEMA (Special Economic Measures Act) are imposed to respond to grave breaches of international peace and security, gross human rights violations, or significant corruption.
Uyumluluk Sonuçları
Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.
Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.