High Öncelik
BLOCK
OFAC - SDN, Non-SDN PLC, Consolidated
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen (SDN status on consolidated list takes precedence over sectoral flags)
Bu Liste Hakkında
OFAC's consolidated screening set combining the Specially Designated Nationals list with the Non-SDN Palestinian Legislative Council list currently identifies 2 restricted entities requiring enhanced due diligence during correspondent banking reviews rather than outright transaction blocking.
Ayrıntılı Bilgi
OFAC Consolidated Non-SDN Lists include several sanctions programs beyond the primary SDN list. These include the Foreign Sanctions Evaders (FSE) List, Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List, Palestinian Legislative Council (PLC) List, and the Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (NS-CMIC) List. While not subject to the same blocking requirements as SDNs, entities on these lists face various restrictions.
The Sectoral Sanctions target specific sectors of the Russian economy (energy, finance, defense). The FSE List identifies foreign persons who have violated U.S. sanctions on Syria, Iran, or other targets. Each list has specific prohibitions that U.S. persons must observe, though they may be less restrictive than full SDN blocking.
For the complete consolidated list, visit: OFAC Non-SDN Consolidated Sanctions List.
Uyumluluk Sonuçları
Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.
Bu Listeye Karşı Tara
OFAC: SDN, Non-SDN PLC, Consolidated listesinde kişi veya kuruluş arayın
Ara OFAC: SDN, Non-SDN PLC, ConsolidatedTaramalarınızın kaydını tutun
Ücretsiz bir hesap size saatte 10 yaptırım araması, arama geçmişinizi ve ilk tarama raporunuzu PDF olarak sunar. Her e-posta adresi kabul edilir.
Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.