High الأولوية
BLOCK
OFAC - SDN, Non-SDN PLC, Consolidated
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen (SDN status on consolidated list takes precedence over sectoral flags)
حول هذه القائمة
OFAC's consolidated screening set combining the Specially Designated Nationals list with the Non-SDN Palestinian Legislative Council list currently identifies 2 restricted entities requiring enhanced due diligence during correspondent banking reviews rather than outright transaction blocking.
معلومات تفصيلية
OFAC Consolidated Non-SDN Lists include several sanctions programs beyond the primary SDN list. These include the Foreign Sanctions Evaders (FSE) List, Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List, Palestinian Legislative Council (PLC) List, and the Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (NS-CMIC) List. While not subject to the same blocking requirements as SDNs, entities on these lists face various restrictions.
The Sectoral Sanctions target specific sectors of the Russian economy (energy, finance, defense). The FSE List identifies foreign persons who have violated U.S. sanctions on Syria, Iran, or other targets. Each list has specific prohibitions that U.S. persons must observe, though they may be less restrictive than full SDN blocking.
For the complete consolidated list, visit: OFAC Non-SDN Consolidated Sanctions List.
تداعيات الامتثال
هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.
الفحص مقابل هذه القائمة
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة OFAC: SDN, Non-SDN PLC, Consolidated
بحث OFAC: SDN, Non-SDN PLC, Consolidatedاحتفظ بسجل لعمليات الفحص التي تجريها
يمنحك الحساب المجاني 10 عمليات بحث في العقوبات في الساعة، وسجل البحث، وأول تقرير فحص بصيغة PDF. يعمل أي عنوان بريد إلكتروني.
إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.