High الأولوية
BLOCK
OFAC - Non-SDN PLC, Non-SDN
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen (SDGT designation under E.O. 13224 mandates full block)
حول هذه القائمة
OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council (Non-SDN PLC) list currently names 2 entities that are restricted but not blocked, requiring U.S. persons to apply enhanced due diligence during trade finance reviews and maintain awareness of limited permissible dealings.
معلومات تفصيلية
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
تداعيات الامتثال
هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.
الفحص مقابل هذه القائمة
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة OFAC: Non-SDN PLC, Non-SDN
بحث OFAC: Non-SDN PLC, Non-SDNإخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.