أداة فحص مستقلة وواجهة API لفرق الامتثال. تحقّق من الأسماء والشركات والسفن والطائرات مقابل OFAC والاتحاد الأوروبي وOFSI البريطاني والأمم المتحدة و300+ قائمة عالمية، تُحدَّث يوميًا من المصادر الرسمية.
واجهة فحص واحدة للأشخاص والشركات والأصول التي ينقلونها، عبر تطبيق الويب أو مباشرةً من أنظمتك الخاصة.
افحص الأفراد والمؤسسات مقابل OFAC SDN والقائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي وOFSI البريطاني ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وSECO وDFAT وJapan MOF و300+ قائمة أخرى، مع مطابقة تقريبية للأسماء.
تشمل قاعدة البيانات السفن والطائرات الخاضعة للعقوبات. ابحث بالاسم أو برقم IMO وحده لاكتشاف تطابقات قد تفوت أداةً تعتمد على الاسم فقط.
حمّل ملف عملاء أو أطراف مقابلة، أو أرسل ما يصل إلى 100 كيان في طلب API واحد، واحصل على النتائج مع تفاصيل التطابق ودرجاته.
ضع اسمًا تحت المراقبة وتلقَّ تنبيهًا عندما يؤثر عليه تغيير في القوائم، حتى لا تصبح النتيجة النظيفة اليوم قديمة غدًا.
يُسجَّل كل فحص، وتتحول التطابقات المحتملة إلى حالات قابلة للمراجعة مع قرار تصنيف وسجل تدقيق يمكن لمدققيك تتبّعه.
واجهة REST API واضحة للفحص الفردي والجماعي بمتوسط زمن استجابة ~60ms. ادمج الفحص في إجراءات تسجيل العملاء أو المدفوعات أو منظومة الامتثال الخاصة بك.
يتعرّف معظم الناس على Ohmyfin من خلال تتبع المدفوعات عبر الحدود. أما فحص العقوبات فمختلف: لا تحتاج إلى دفعة أو UETR أو اتصال بنكي لاستخدامه. الصق اسمًا، أو حمّل قائمة، أو استدعِ API. يعمل منتج الفحص بشكل مستقل تمامًا، للفرق التي تحتاج ببساطة إلى عمليات تحقق موثوقة من قوائم المراقبة تُحدَّث يوميًا وسجل تدقيق يمكن الدفاع عنه.
أدخل اسمًا واحدًا في تطبيق الويب، أو حمّل ملفًا للفحص الجماعي، أو أرسل طلبًا إلى API.
نطابق مقابل 300+ قائمة (OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها) بمطابقة تقريبية ونتائج مُقيَّمة بدرجات.
عالج التطابقات المحتملة كحالات، وسجّل قرار التصنيف، واحتفظ بسجل تدقيق كامل يوضح من قرر ماذا.
أبقِ الأسماء تحت المراقبة المستمرة وتلقَّ تنبيهًا عند صدور تغيير ذي صلة في القوائم.
كل ما في هذه الصفحة متاح أيضًا عبر Ohmyfin API: تحقّق من رموز SWIFT/BIC، وافحص الأسماء مقابل 300+ قائمة عقوبات، واحصل على قواعد البنوك حسب الدولة. لا تتطلب API العامة أي تسجيل (3 طلبات يوميًا لكل عنوان IP)، ويرفع مفتاح API المجاني الحد المسموح لك.
هل تبني وكيل ذكاء اصطناعي أو مساعدًا؟ llms.txt · مواصفات OpenAPI
300+ قائمة عقوبات ومراقبة، بما في ذلك OFAC SDN (الولايات المتحدة) والقائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي وOFSI البريطاني ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وSECO السويسري وكندا وDFAT الأسترالي وJapan MOF، إضافةً إلى العديد من القوائم الإقليمية والدولية الأخرى. تُحدَّث البيانات يوميًا من المصادر الرسمية.
لا. فحص العقوبات منتج مستقل. يمكنك فحص شخص أو شركة أو سفينة أو طائرة عبر تطبيق الويب أو API دون أي دفعة أو UETR أو اتصال بنكي.
نعم. يحصل المستخدمون المسجلون على 5 عمليات فحص مجانية في الساعة (ويحصل الزوار على 3). بعد ذلك، تكون عمليات البحث بنظام الدفع حسب الاستخدام بالأرصدة، وتضيف خطط الاشتراك حجمًا أكبر ومراقبة مستمرة والوصول إلى API.
نعم. تدعم RESTful API فحص الكيانات الفردية والفحص الجماعي لما يصل إلى 100 كيان في كل طلب، بمتوسط زمن استجابة ~60ms. احصل على مفتاح API مجاني للبدء.
أنشئ حسابًا مجانيًا للحصول على 5 عمليات فحص في الساعة ومراقبة مستمرة ومفتاح API. لا يلزم تتبع أي دفعة.