High Priorität
BLOCK
EU - Iraq
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Über diese Liste
EU: Iraq is the European Union's consolidated sanctions designation covering 76 persons and entities linked to the former Iraqi regime, subject to asset freezes and requiring blocking action during cross-border payment screening and trade finance checks.
Detailinformationen
EU Financial Sanctions Files (FSF) contain the Consolidated List of persons, groups, and entities subject to EU financial sanctions under the Common Foreign and Security Policy (CFSP). The list is managed by the European Commission's Directorate-General for Financial Stability and includes all individuals and organizations subject to asset freezes, travel bans, and other restrictive measures adopted by the EU Council.
EU sanctions are a key tool for achieving foreign and security policy objectives, including maintaining international peace, combating terrorism, preventing nuclear proliferation, and defending human rights. The FSF service provides real-time updates since July 2019, enabling financial institutions to automatically integrate the EU's sanctions data into their compliance systems via XML format.
Access the official list at: EU Financial Sanctions Files. For general EU sanctions information, visit: EEAS EU Sanctions.
Compliance-Auswirkungen
Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.
Dokumentieren Sie Ihre Prüfungen
Ein kostenloses Konto bietet Ihnen 10 Sanktionssuchen pro Stunde, Ihren Suchverlauf und Ihren ersten Prüfbericht als PDF. Jede E-Mail-Adresse ist möglich.
Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.