Globale Beobachtungslisten
Durchsuchen Sie alle 316 globalen Beobachtungslisten aus über 45 Jurisdiktionen weltweit
Hohe Priorität - Primärsanktionen
Sperr-/Einfriermaßnahmen innerhalb der primären Jurisdiktion. Potenzielles Sekundärsanktionsrisiko für Unternehmen außerhalb der primären Jurisdiktion. Die tatsächliche Durchsetzung hängt von der Compliance-Politik des Finanzinstituts und den Korrespondenzbank-Beziehungen ab.
Mittlere Priorität - Sektorale Sanktionen
Beschränkungen für bestimmte Sektoren oder Aktivitäten statt vollständiger Sperrung. Erweiterte Sorgfaltspflicht empfohlen.
Niedrige Priorität - Beratende Listen
Beratende oder niedrig priorisierte Listen. Können je nach Risikobereitschaft und Richtlinien Ihres Instituts für erweiterte Sorgfaltspflichten relevant sein.
Informativ - Keine Sanktionsdaten
Nur Informationsdatenbanken - keine Sanktions- oder Sperrlisten. Enthalten für umfassendes Screening (z.B. Interpol Red Notices, nationale Beobachtungslisten). Ein Treffer bedeutet keine Sanktionierung, kann aber eine weitere Untersuchung erfordern.
Überprüfung gegen Sanktionslisten
Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um Sanktionslisten zu durchsuchen, Überwachungsalarme einzurichten und Gegenparteien zu überprüfen.
Datenquellen
Unsere Sanktionsdaten werden aus offiziellen Regierungsquellen zusammengestellt, darunter:
- OFAC (US Treasury)
- European Union
- OFSI (UK Treasury)
- UN Security Council
- Canada SEMA
- Switzerland SECO
- Australia DFAT
- Japan MOF
- Ukraine NSDC
- Poland MSWiA
- UAE Local Terrorist List
- Interpol Red Notices
Daten werden täglich innerhalb von 24 Stunden nach offizieller Veröffentlichung aktualisiert.
Wichtiger Hinweis zur Jurisdiktion
Die Anwendbarkeit von Sanktionen hängt von der Jurisdiktion Ihres Instituts, den Korrespondenzbank-Beziehungen und internen Compliance-Richtlinien ab. Listen bestimmter Länder (wie Rosfinmonitoring) gelten primär innerhalb der Jurisdiktion dieses Landes. Konsultieren Sie stets qualifizierte Rechts- und Compliance-Fachleute.