Ein eigenständiges Screening-Tool und eine API für Compliance-Teams. Prüfen Sie Namen, Unternehmen, Schiffe und Flugzeuge gegen OFAC, EU, UK OFSI, UN und 300+ globale Listen, täglich aus offiziellen Quellen aktualisiert.
Eine Screening-Oberfläche für Personen, Unternehmen und die Vermögenswerte, die sie bewegen, über die Web-App oder direkt aus Ihren eigenen Systemen.
Prüfen Sie Personen und Organisationen gegen OFAC SDN, die konsolidierte EU-Liste, UK OFSI, die Liste des UN-Sicherheitsrats, SECO, DFAT, Japan MOF und 300+ weitere Listen, mit Fuzzy-Namensabgleich.
Die Datenbank enthält sanktionierte Schiffe und Flugzeuge. Suchen Sie nach Name oder allein nach der IMO-Nummer, um Treffer zu finden, die ein reines Namens-Tool übersehen würde.
Laden Sie eine Kunden- oder Gegenparteidatei hoch oder senden Sie bis zu 100 Entitäten in einer einzigen API-Anfrage, und erhalten Sie Ergebnisse mit Trefferdetails und Scores.
Stellen Sie einen Namen unter Überwachung und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn eine Listenänderung ihn betrifft, damit ein Ergebnis ohne Treffer von heute nicht morgen schon veraltet ist.
Jedes Screening wird protokolliert, und potenzielle Treffer werden zu überprüfbaren Fällen mit Einstufung und einem Prüfpfad, den Ihre Auditoren nachvollziehen können.
Eine übersichtliche REST-API für Einzel- und Massenscreening mit durchschnittlichen Antwortzeiten von ~60ms. Binden Sie das Screening in Onboarding, Zahlungen oder Ihren eigenen Compliance-Stack ein.
Die meisten lernen Ohmyfin über die Verfolgung grenzüberschreitender Zahlungen kennen. Die Sanktionsprüfung ist anders: Sie benötigen dafür weder eine Zahlung noch eine UETR oder eine Bankverbindung. Fügen Sie einen Namen ein, laden Sie eine Liste hoch oder rufen Sie die API auf. Das Screening-Produkt funktioniert völlig eigenständig, für Teams, die einfach zuverlässige, täglich aktualisierte Abgleiche mit Beobachtungslisten und einen belastbaren Prüfpfad brauchen.
Geben Sie einen einzelnen Namen in der Web-App ein, laden Sie eine Datei für das Massenscreening hoch oder senden Sie eine Anfrage an die API.
Wir gleichen mit 300+ Listen ab (OFAC, EU, UK, UN und weitere), mit Fuzzy-Matching und bewerteten Ergebnissen.
Bearbeiten Sie potenzielle Treffer als Fälle, halten Sie eine Einstufung fest und führen Sie einen vollständigen Prüfpfad darüber, wer was entschieden hat.
Halten Sie Namen unter laufender Überwachung und lassen Sie sich benachrichtigen, sobald eine relevante Listenänderung eintrifft.
Alles auf dieser Seite ist auch über die Ohmyfin-API verfügbar: SWIFT/BIC-Codes verifizieren, Namen gegen 300+ Sanktionslisten prüfen und länderspezifische Bankvorschriften abrufen. Die öffentliche API erfordert keine Registrierung (3 Anfragen pro Tag und IP), und ein kostenloser API-Schlüssel erhöht Ihr Limit.
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300+ Sanktions- und Beobachtungslisten, darunter OFAC SDN (USA), die konsolidierte EU-Liste, UK OFSI, die Liste des UN-Sicherheitsrats, SECO (Schweiz), Kanada, DFAT (Australien) und Japan MOF, dazu viele weitere regionale und internationale Listen. Die Daten werden täglich aus offiziellen Quellen aktualisiert.
Nein. Die Sanktionsprüfung ist ein eigenständiges Produkt. Sie können eine Person, ein Unternehmen, ein Schiff oder ein Flugzeug über die Web-App oder die API prüfen, ohne Zahlung, UETR oder Bankverbindung.
Ja. Registrierte Nutzer erhalten 5 Prüfungen pro Stunde kostenlos (Gäste 3). Darüber hinaus werden Suchen nach Verbrauch mit Guthaben bezahlt, und Abonnements bieten höheres Volumen, laufende Überwachung und API-Zugang.
Ja. Eine RESTful API unterstützt die Prüfung einzelner Entitäten und das Massenscreening von bis zu 100 Entitäten pro Anfrage, mit durchschnittlichen Antwortzeiten von ~60ms. Holen Sie sich einen kostenlosen API-Schlüssel, um zu starten.
Erstellen Sie ein kostenloses Konto für 5 Prüfungen pro Stunde, laufende Überwachung und einen API-Schlüssel. Keine Zahlungsverfolgung erforderlich.