Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
UK Proscribed Terrorist Groups or Organisations, maintained by the Home Office under the Terrorism Act 2000, lists 95 banned groups whose assets must be frozen, making it essential for counter-terrorism financing checks and trade finance screening.
Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.
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