Listes de Surveillance Internationales
Parcourez les 316 listes de surveillance mondiales de plus de 45 juridictions dans le monde
Haute priorité - Sanctions primaires
Mesures de blocage/gel au sein de la juridiction primaire. Risque potentiel de sanctions secondaires pour les entités hors juridiction primaire.
Priorité moyenne - Sanctions sectorielles
Restrictions sur des secteurs ou activités spécifiques plutôt qu'un blocage total. Vigilance renforcée recommandée.
Faible priorité - Listes consultatives
Listes consultatives ou de priorité moindre. Peuvent être pertinentes pour une vigilance renforcée selon l'appétit pour le risque et les politiques de votre institution.
Informatif - Données non sanctionnées
Bases de données informatives uniquement - pas de sanctions ni de listes d'interdiction. Incluses pour un filtrage complet.
Vérification contre les listes de sanctions
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Sources de données
Nos données de sanctions sont compilées à partir de sources gouvernementales officielles, notamment :
- OFAC (US Treasury)
- European Union
- OFSI (UK Treasury)
- UN Security Council
- Canada SEMA
- Switzerland SECO
- Australia DFAT
- Japan MOF
- Ukraine NSDC
- Poland MSWiA
- UAE Local Terrorist List
- Interpol Red Notices
Les données sont mises à jour quotidiennement dans les 24 heures suivant la publication officielle.
Note juridictionnelle importante
L'applicabilité des sanctions dépend de la juridiction de votre institution, des relations de banque correspondante et des politiques internes de conformité. Consultez toujours des professionnels juridiques et de conformité qualifiés.