Un outil de filtrage autonome et une API pour les équipes conformité. Vérifiez des noms, des entreprises, des navires et des aéronefs au regard des listes OFAC, UE, UK OFSI, ONU et de 300+ listes mondiales, mises à jour quotidiennement à partir des sources officielles.
Une seule interface de filtrage pour les personnes, les entreprises et les actifs qu’elles déplacent, via l’application web ou directement depuis vos propres systèmes.
Filtrez des personnes physiques et des organisations au regard des listes OFAC SDN, liste consolidée de l’UE, UK OFSI, Conseil de sécurité de l’ONU, SECO, DFAT, Japan MOF et 300+ autres, avec une correspondance approximative des noms.
La base de données inclut les navires et aéronefs sanctionnés. Recherchez par nom ou par simple numéro IMO pour détecter des correspondances qu’un outil limité aux noms manquerait.
Importez un fichier de clients ou de contreparties, ou envoyez jusqu’à 100 entités dans une seule requête API, et obtenez les résultats avec le détail des correspondances et leurs scores.
Placez un nom sous surveillance et soyez alerté lorsqu’une modification de liste le concerne, afin qu’un résultat sans correspondance aujourd’hui ne devienne pas obsolète demain.
Chaque filtrage est journalisé, et les alertes potentielles deviennent des dossiers à examiner, avec une qualification et une piste d’audit que vos auditeurs peuvent suivre.
Une API REST claire pour le filtrage unitaire et groupé, avec un temps de réponse moyen de ~60ms. Intégrez le filtrage à l’entrée en relation, aux paiements ou à votre propre dispositif de conformité.
La plupart des utilisateurs découvrent Ohmyfin par le suivi des paiements transfrontaliers. Le filtrage des sanctions est différent : vous n’avez besoin ni d’un paiement, ni d’un UETR, ni d’une connexion bancaire pour l’utiliser. Collez un nom, importez une liste ou appelez l’API. Le produit de filtrage fonctionne de manière entièrement autonome, pour les équipes qui ont simplement besoin de vérifications fiables sur des listes de surveillance mises à jour quotidiennement et d’une piste d’audit défendable.
Saisissez un nom dans l’application web, importez un fichier pour un filtrage groupé ou envoyez une requête à l’API.
Nous comparons avec 300+ listes (OFAC, UE, UK, ONU et autres), avec une correspondance approximative et des résultats assortis d’un score.
Traitez les alertes potentielles comme des dossiers, enregistrez une qualification et conservez une piste d’audit complète indiquant qui a décidé quoi.
Placez des noms sous surveillance continue et soyez alerté dès qu’une modification de liste pertinente intervient.
Tout le contenu de cette page est également disponible via l’API Ohmyfin : vérifiez des codes SWIFT/BIC, filtrez des noms au regard de 300+ listes de sanctions et récupérez les règles bancaires par pays. L’API publique ne nécessite aucune inscription (3 requêtes par jour et par IP), et une clé API gratuite relève votre limite.
Vous développez un agent ou un assistant IA ? llms.txt · Spécification OpenAPI
300+ listes de sanctions et de surveillance, dont OFAC SDN (États-Unis), la liste consolidée de l’UE, UK OFSI, le Conseil de sécurité de l’ONU, SECO (Suisse), le Canada, DFAT (Australie) et Japan MOF, ainsi que de nombreuses autres listes régionales et internationales. Les données sont actualisées quotidiennement à partir des sources officielles.
Non. Le filtrage des sanctions est un produit autonome. Vous pouvez filtrer une personne, une entreprise, un navire ou un aéronef via l’application web ou l’API, sans paiement, UETR ni connexion bancaire.
Oui. Les utilisateurs inscrits bénéficient de 5 filtrages gratuits par heure (3 pour les visiteurs). Au-delà, les recherches sont payées à l’usage avec des crédits, et les abonnements ajoutent un volume plus élevé, la surveillance continue et l’accès à l’API.
Oui. Une API RESTful prend en charge le filtrage d’une entité unique et le filtrage groupé jusqu’à 100 entités par requête, avec un temps de réponse moyen de ~60ms. Obtenez une clé API gratuite pour commencer.
Créez un compte gratuit pour 5 filtrages par heure, la surveillance continue et une clé API. Aucun suivi de paiement requis.