Medium 우선순위 REVIEW

Sanctions-Ownership-Derived

Possibly owned or controlled by a sanctioned party (derived from GLEIF) — verify ownership

120
제재 대상
Medium
심각도
REVIEW
필요한 조치
Oct 19
최종 업데이트 2026
이 목록에 대해

Sanctions-Ownership-Derived flags roughly 120 corporate entities identified through GLEIF ownership graphs as possibly controlled by a sanctioned party, supporting beneficial-ownership verification during correspondent banking due diligence where confirmed control triggers freezing obligations.

목록명 Sanctions-Ownership-Derived
성명 Sanctions-Ownership-Derived
대상 수 120 개 대상
심각도 Medium - 제한 조치를 포함한 2차 제재
필요한 조치 REVIEW - Possibly owned or controlled by a sanctioned party (derived from GLEIF) — verify ownership
최종 업데이트 October 19, 2026 at 14:56 UTC (9시간 전)
컴플라이언스 영향

이것은 2차 제재 또는 제한이 포함된 중간 우선순위 목록입니다. 전면 차단은 아니지만 강화된 실사가 필요합니다. 관할권 및 특정 프로그램에 따라 특정 유형의 거래가 금지되거나 제한될 수 있습니다.

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