Medium Priorität REVIEW

Sanctions-Ownership-Derived

Possibly owned or controlled by a sanctioned party (derived from GLEIF) — verify ownership

120
Sanktionierte Einheiten
Medium
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
Oct 19
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Sanctions-Ownership-Derived flags roughly 120 corporate entities identified through GLEIF ownership graphs as possibly controlled by a sanctioned party, supporting beneficial-ownership verification during correspondent banking due diligence where confirmed control triggers freezing obligations.

Listenname Sanctions-Ownership-Derived
Vollständiger Name Sanctions-Ownership-Derived
Anzahl der Einheiten 120 Einheiten
Schweregrad Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - Possibly owned or controlled by a sanctioned party (derived from GLEIF) — verify ownership
Zuletzt aktualisiert October 19, 2026 at 14:56 UTC (vor 9 Stunden)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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