Medium Priorité REVIEW

Sanctions-Ownership-Derived

Possibly owned or controlled by a sanctioned party (derived from GLEIF) — verify ownership

120
Entités sanctionnées
Medium
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
Oct 19
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Sanctions-Ownership-Derived flags roughly 120 corporate entities identified through GLEIF ownership graphs as possibly controlled by a sanctioned party, supporting beneficial-ownership verification during correspondent banking due diligence where confirmed control triggers freezing obligations.

Nom de la liste Sanctions-Ownership-Derived
Nom complet Sanctions-Ownership-Derived
Nombre d'entités 120 entités
Niveau de sévérité Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise REVIEW - Possibly owned or controlled by a sanctioned party (derived from GLEIF) — verify ownership
Dernière mise à jour October 19, 2026 at 14:56 UTC (il y a 9 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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