Medium Priorytet REVIEW

FATF - High-Risk Jurisdictions (Black List)

FATF black list jurisdiction — enhanced due diligence legally required

3
Podmioty objęte sankcjami
Medium
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
May 3
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

FATF High-Risk Jurisdictions (Black List) names 3 countries flagged by the Financial Action Task Force as posing serious money laundering and terrorist financing threats, requiring legally mandated enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade finance review.

Szczegółowe informacje

FATF High-Risk Jurisdictions is the official list published by the Financial Action Task Force (FATF), the global standard-setter for anti-money laundering (AML), counter-terrorist financing (CFT), and counter-proliferation financing (CPF).

The list includes two categories:

  • Black List (High-Risk Jurisdictions Subject to Call for Action): Countries with significant strategic AML/CFT deficiencies. FATF calls on all members to apply countermeasures. Currently includes North Korea, Iran, and Myanmar.
  • Grey List (Jurisdictions Under Increased Monitoring): Countries actively working with FATF to address deficiencies. Enhanced due diligence is recommended.

The list is updated three times per year after FATF plenary meetings (February, June, October). This is the foundational list used globally and forms the basis for the EU AML High-Risk Third Countries list and national AML regulations worldwide.

Official source: FATF Black and Grey Lists

Nazwa listy FATF: High-Risk Jurisdictions (Black List)
Pełna nazwa FATF - High-Risk Jurisdictions (Black List)
Liczba podmiotów 3 podmiotów
Poziom ważności Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie REVIEW - FATF black list jurisdiction — enhanced due diligence legally required
Ostatnio zaktualizowano May 3, 2026 at 16:47 UTC (5 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście FATF: High-Risk Jurisdictions (Black List)

Szukaj FATF: High-Risk Jurisdictions (Black List)
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.