High Priorytet BLOCK

FinCEN 311 Active Measures

FinCEN special measure (active final rule) — US financial institutions prohibited from correspondent accounts / certain fund transmittals for this entity (31 U.S.C. § 5318A / FEND Off Fentanyl Act)

13
Podmioty objęte sankcjami
High
Poziom ważności
BLOCK
Wymagane działanie
Jul 21
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

FinCEN 311 Active Measures catalogs 13 jurisdictions, financial institutions, and account types designated by the U.S. Financial Crimes Enforcement Network as primary money laundering concerns, informing correspondent banking due diligence and enhanced monitoring programs.

Szczegółowe informacje

FinCEN Section 311 & 9714 Special Measures identify financial institutions, jurisdictions, and classes of transactions designated as "primary money laundering concerns" under the USA PATRIOT Act (31 U.S.C. § 5318A), the Combating Russian Money Laundering Act (Section 9714), and the FEND OFF Fentanyl Act (Section 2313a). These designations impose the "Fifth Special Measure," which prohibits U.S. financial institutions from maintaining correspondent or payable-through accounts with the designated entities.

Currently designated entities include: Al-Huda Bank (Iraq), Bank of Dandong (China/DPRK), Bitzlato (Russia/crypto), CIBanco, Intercam and Vector Casa de Bolsa (Mexico), Commercial Bank of Syria, FBME Bank (Tanzania), Huione Group (Cambodia), and PM2BTC (crypto). Jurisdictions designated include Burma, the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), and the Islamic Republic of Iran. Proposed measures target Convertible Virtual Currency Mixing as a class of transactions.

These are among the most severe U.S. sanctions measures, effectively cutting off designated entities from the U.S. financial system. Financial institutions must implement these prohibitions immediately upon final rule publication. Official source: FinCEN Special Measures.

Nazwa listy FinCEN 311 Active Measures
Pełna nazwa FinCEN 311 Active Measures
Liczba podmiotów 13 podmiotów
Poziom ważności High - Sankcje pierwotne ze środkami blokującymi/zamrażającymi
Wymagane działanie BLOCK - FinCEN special measure (active final rule) — US financial institutions prohibited from correspondent accounts / certain fund transmittals for this entity (31 U.S.C. § 5318A / FEND Off Fentanyl Act)
Ostatnio zaktualizowano July 21, 2026 at 08:46 UTC (7 godzin temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście FinCEN 311 Active Measures

Szukaj FinCEN 311 Active Measures
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.