High Prioridade
BLOCK
EU - UN ISIL/Al-Qaeda List
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Sobre esta lista
EU: UN ISIL/Al-Qaeda List transposes the United Nations Security Council 1267/1989 Committee designations into EU law, covering 9 individuals and entities linked to ISIL and Al-Qaeda whose funds must be frozen during correspondent banking due diligence.
Informações detalhadas
EU Financial Sanctions Files (FSF) contain the Consolidated List of persons, groups, and entities subject to EU financial sanctions under the Common Foreign and Security Policy (CFSP). The list is managed by the European Commission's Directorate-General for Financial Stability and includes all individuals and organizations subject to asset freezes, travel bans, and other restrictive measures adopted by the EU Council.
EU sanctions are a key tool for achieving foreign and security policy objectives, including maintaining international peace, combating terrorism, preventing nuclear proliferation, and defending human rights. The FSF service provides real-time updates since July 2019, enabling financial institutions to automatically integrate the EU's sanctions data into their compliance systems via XML format.
Access the official list at: EU Financial Sanctions Files. For general EU sanctions information, visit: EEAS EU Sanctions.
Implicações de conformidade
Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.
Triar contra esta lista
Pesquise pessoas ou entidades na lista EU: UN ISIL/Al-Qaeda List
Pesquisar EU: UN ISIL/Al-Qaeda ListAviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.