Listas de sanções globais
Pesquise todas as 285 listas de sanções de 14 jurisdições em todo o mundo
Alta prioridade - Sanções primárias
Medidas de bloqueio/congelamento dentro da jurisdição primária. Risco potencial de sanções secundárias para entidades fora da jurisdição primária. A aplicação real depende da política de conformidade da instituição financeira e das relações de banco correspondente.
Prioridade média - Sanções setoriais
Restrições em setores ou atividades específicas em vez de bloqueio total. Diligência reforçada recomendada. O impacto varia conforme a jurisdição e o tipo de transação.
Baixa prioridade - Listas consultivas
Listas consultivas ou de menor prioridade. Podem ser relevantes para diligência reforçada dependendo do apetite de risco e políticas da sua instituição.
Informativo - Dados não sancionatórios
Apenas bancos de dados informativos - não são listas de sanções ou bloqueio. Incluídos para triagem abrangente (ex., Alertas Vermelhos da Interpol, listas de vigilância nacionais). Uma correspondência não indica sanções, mas pode justificar investigação adicional.
Verificar contra listas de sanções
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Fontes de dados
Nossos dados de sanções são compilados de fontes governamentais oficiais, incluindo:
- OFAC (US Treasury)
- European Union
- OFSI (UK Treasury)
- UN Security Council
- Canada SEMA
- Switzerland SECO
- Australia DFAT
- Japan MOF
- Ukraine NSDC
- Poland MSWiA
- UAE Local Terrorist List
- Interpol Red Notices
Os dados são atualizados diariamente dentro de 24 horas da publicação oficial.
Nota jurisdicional importante
A aplicabilidade das sanções depende da jurisdição da sua instituição, relações de banco correspondente e políticas internas de conformidade. Por exemplo, listas mantidas por países específicos (como Rosfinmonitoring) são aplicadas principalmente dentro da jurisdição desse país, mas podem afetar transações roteadas através de bancos correspondentes nessa jurisdição. Consulte sempre profissionais jurídicos e de conformidade qualificados para determinar quais listas são relevantes para sua situação específica.