Uma ferramenta de triagem e uma API autônomas para equipes de conformidade. Verifique nomes, empresas, embarcações e aeronaves nas listas OFAC, UE, UK OFSI, ONU e em 300+ listas globais, atualizadas diariamente a partir de fontes oficiais.
Uma única plataforma de triagem para pessoas, empresas e os ativos que elas movimentam, pelo aplicativo web ou diretamente dos seus próprios sistemas.
Verifique pessoas físicas e organizações na OFAC SDN, na Lista Consolidada da UE, na UK OFSI, no Conselho de Segurança da ONU, SECO, DFAT, Japan MOF e em outras 300+, com correspondência aproximada de nomes.
A base de dados inclui embarcações e aeronaves sancionadas. Pesquise pelo nome ou apenas pelo número IMO para encontrar correspondências que uma ferramenta baseada só em nomes deixaria passar.
Envie um arquivo de clientes ou contrapartes, ou até 100 entidades em uma única requisição de API, e receba os resultados com os detalhes e as pontuações das correspondências.
Coloque um nome em monitoramento e receba um alerta quando uma alteração de lista o afetar, para que um resultado limpo hoje não fique desatualizado amanhã.
Cada triagem é registrada, e as possíveis ocorrências se tornam casos revisáveis, com uma decisão e uma trilha de auditoria que seus auditores podem acompanhar.
Uma API REST limpa para triagem individual e em lote, com tempo médio de resposta de ~60ms. Integre a triagem ao onboarding de clientes, aos pagamentos ou à sua própria estrutura de conformidade.
A maioria das pessoas conhece a Ohmyfin pelo rastreamento de pagamentos transfronteiriços. A triagem de sanções é diferente: você não precisa de um pagamento, de um UETR nem de uma conexão bancária para usá-la. Cole um nome, envie uma lista ou chame a API. O produto de triagem funciona de forma totalmente independente, para equipes que só precisam de verificações confiáveis em listas de vigilância atualizadas diariamente e de uma trilha de auditoria defensável.
Digite um nome no aplicativo web, envie um arquivo para triagem em lote ou faça uma requisição à API.
Comparamos com 300+ listas (OFAC, UE, Reino Unido, ONU e outras) usando correspondência aproximada e resultados pontuados.
Trate as possíveis ocorrências como casos, registre uma decisão e mantenha uma trilha de auditoria completa de quem decidiu o quê.
Mantenha nomes em monitoramento contínuo e receba um alerta quando ocorrer uma alteração relevante em uma lista.
Tudo nesta página também está disponível pela API da Ohmyfin: valide códigos SWIFT/BIC, verifique nomes em 300+ listas de sanções e obtenha as regras bancárias de cada país. A API pública não exige cadastro (3 requisições por dia por IP), e uma chave de API gratuita aumenta o seu limite.
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300+ listas de sanções e de vigilância, incluindo OFAC SDN (EUA), Lista Consolidada da UE, UK OFSI, Conselho de Segurança da ONU, SECO (Suíça), Canadá, DFAT (Austrália) e Japan MOF, além de muitas outras listas regionais e internacionais. Os dados são atualizados diariamente a partir de fontes oficiais.
Não. A triagem de sanções é um produto autônomo. Você pode verificar uma pessoa, empresa, embarcação ou aeronave pelo aplicativo web ou pela API sem nenhum pagamento, UETR ou conexão bancária.
Sim. Usuários registrados têm 5 triagens gratuitas por hora (visitantes têm 3). Acima disso, as pesquisas são pagas por uso com créditos, e os planos de assinatura acrescentam maior volume, monitoramento contínuo e acesso à API.
Sim. Uma API RESTful permite a triagem de entidades individuais e a triagem em lote de até 100 entidades por requisição, com tempo médio de resposta de ~60ms. Obtenha uma chave de API gratuita para começar.
Crie uma conta gratuita para ter 5 triagens por hora, monitoramento contínuo e uma chave de API. Não é necessário rastrear pagamentos.