High Prioridade BLOCK

Monaco - UN Sanctions

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

1,017
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
-
Última atualização
Sobre esta lista

Monaco's UN Sanctions list, maintained by the Principality's financial authorities to transpose United Nations Security Council designations, covers 1,013 individuals and entities subject to asset freezes and blocking measures — essential reference data for cross-border payment screening.

Informações detalhadas

UN Security Council Sanctions are measures imposed by the UN to maintain or restore international peace and security. All UN Member States are obligated to implement these sanctions.

Nome da lista Monaco: UN Sanctions
Nome Completo Monaco - UN Sanctions
Número de entidades 1,017 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última atualização Não disponível
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.