High Prioridade
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OFSI - The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Sobre esta lista
The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020, administered by the UK's OFSI, designates 174 individuals and entities involved in serious human rights violations abroad, triggering asset freezes essential for trade finance screening and sanctioned-party checks across regulated firms.
Informações detalhadas
UK OFSI Sanctions List is maintained by the Office of Financial Sanctions Implementation, part of HM Treasury. Following Brexit, the UK established its own autonomous sanctions regime under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA), which came fully into force on 31 December 2020. The list contains all persons and entities designated under UK financial sanctions, including those subject to asset freezes.
OFSI is responsible for civil enforcement of financial sanctions and issuing licences for otherwise prohibited activities. The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) makes decisions about sanctions designations, while HM Treasury leads on counter-terrorism designations. Financial institutions and businesses must screen against this list and report any asset holdings of designated persons.
Important: From January 2026, the UK will move to a single UK Sanctions List (UKSL), and the OFSI Consolidated List will close. Official resources: OFSI Search and UK Sanctions List.
Implicações de conformidade
Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.
Triar contra esta lista
Pesquise pessoas ou entidades na lista OFSI: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Pesquisar OFSI: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.