High Prioridade BLOCK

South Africa - FIC Targeted Financial Sanctions

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

961
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
-
Última atualização
Sobre esta lista

South Africa's FIC Targeted Financial Sanctions list, maintained by the Financial Intelligence Centre under the POCDATARA Act, designates 961 persons and entities whose assets must be frozen by accountable institutions conducting customer onboarding and ongoing KYC checks.

Informações detalhadas

South Africa FIC Targeted Financial Sanctions (TFS) is maintained by the Financial Intelligence Centre (FIC), South Africa's financial intelligence unit. The list implements UN Security Council sanctions under the Financial Intelligence Centre Act (FIC Act). Section 26A covers UN sanctions, Section 26B domestic terrorism designations, and Section 26C proliferation financing measures.

South Africa successfully exited the FATF greylist on October 24, 2025, demonstrating a robust AML/CFT framework. All South African accountable institutions must screen against this list and freeze assets of designated persons immediately. The list contains both individuals (~708) and entities (~253) subject to targeted financial sanctions.

Official source: FIC TFS Download Portal. Legal basis: Financial Intelligence Centre Act 38 of 2001.

Nome da lista South Africa: FIC Targeted Financial Sanctions
Nome Completo South Africa - FIC Targeted Financial Sanctions
Número de entidades 961 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última atualização Não disponível
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.