Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
South Africa's FIC Targeted Financial Sanctions list, maintained by the Financial Intelligence Centre under the POCDATARA Act, designates 961 persons and entities whose assets must be frozen by accountable institutions conducting customer onboarding and ongoing KYC checks.
South Africa FIC Targeted Financial Sanctions (TFS) is maintained by the Financial Intelligence Centre (FIC), South Africa's financial intelligence unit. The list implements UN Security Council sanctions under the Financial Intelligence Centre Act (FIC Act). Section 26A covers UN sanctions, Section 26B domestic terrorism designations, and Section 26C proliferation financing measures.
South Africa successfully exited the FATF greylist on October 24, 2025, demonstrating a robust AML/CFT framework. All South African accountable institutions must screen against this list and freeze assets of designated persons immediately. The list contains both individuals (~708) and entities (~253) subject to targeted financial sanctions.
Official source: FIC TFS Download Portal. Legal basis: Financial Intelligence Centre Act 38 of 2001.
هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة South Africa: FIC Targeted Financial Sanctions
بحث South Africa: FIC Targeted Financial Sanctionsإخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.