High Prioridade
BLOCK
UKRAINE-NSDC
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Sobre esta lista
Ukraine's National Security and Defence Council (NSDC) maintains this register of 23,297 designated persons and entities subject to asset freezes and transaction blocking, central to correspondent banking due diligence involving Russian and Belarusian counterparties.
Informações detalhadas
Ukraine NSDC State Register of Sanctions is maintained by the National Security and Defense Council of Ukraine (RNBO) and contains individuals and legal entities subject to Ukrainian sanctions. Established following presidential decrees, the Register is an information system that ensures collection, protection, and provision of information on all sanctioned entities. The data is openly available at drs.nsdc.gov.ua and is updated synchronously with presidential decrees.
Since 2014, the NSDC has had expanded powers to impose sanctions in response to threats to Ukraine's national security. The Register grew significantly following Russia's full-scale invasion in 2022. Sanctions can include asset freezes, travel bans, and prohibition of economic activities. Users can search the database and obtain official extracts in electronic form. During its first week, the Register received 2 million requests from over 32,500 unique users.
Official Register: State Register of Sanctions. NSDC website: RNBO Ukraine.
Implicações de conformidade
Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.
Mantenha um registro das suas verificações
Uma conta gratuita oferece 10 pesquisas de sanções por hora, seu histórico de pesquisa e seu primeiro relatório de verificação em PDF. Qualquer endereço de e-mail funciona.
Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.