Low Приоритет MONITOR

Adverse-Media-Monitor

Adverse media — pending charge/investigation (free/open official sources); ongoing monitoring, not yet adjudicated, never an automatic block

16,549
Подсанкционные лица
Low
Уровень серьёзности
MONITOR
Необходимое действие
Oct 19
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Adverse-Media-Monitor aggregates 14,862 individuals and entities flagged in open-source reporting for pending charges or active investigations, drawn from official public records. These are unadjudicated signals intended for enhanced due diligence reviews, not automatic blocking.

Подробная информация
Adverse Media — Pending Matters (Monitor) Subjects with a pending serious matter at CHARGE / INVESTIGATION stage, harvested from free/open OFFICIAL primary sources. Not yet adjudicated — keep under ongoing monitoring; NEVER an automatic block. Risk Level: LOW Source: our own free/open adverse-media harvest (official primary sources — prosecutors, financial/prudential regulators, FIUs, courts, debarment registers). Rows whose programs begin with 'Evidence: news media reports' come instead from news-media research submitted through the adverse-media intake (press reporting, not an official record; disposition re-derived by us). Allegation/reporting-based; adverse media never triggers an automatic block.
Название списка Adverse-Media-Monitor
Полное имя Adverse-Media-Monitor
Количество лиц 16,549 лиц
Уровень серьёзности Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие MONITOR - Adverse media — pending charge/investigation (free/open official sources); ongoing monitoring, not yet adjudicated, never an automatic block
Последнее обновление October 19, 2026 at 21:15 UTC (3 часа назад)
Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Adverse-Media-Monitor

Поиск Adverse-Media-Monitor
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs