Самостоятельный инструмент проверки и API для команд комплаенса. Проверяйте имена, компании, суда и воздушные суда по OFAC, ЕС, UK OFSI, ООН и 300+ мировым спискам, которые ежедневно обновляются из официальных источников.
Единый инструмент проверки людей, компаний и перемещаемых ими активов: в веб-приложении или напрямую из ваших собственных систем.
Проверяйте физических лиц и организации по OFAC SDN, Сводному списку ЕС, UK OFSI, списку Совета Безопасности ООН, SECO, DFAT, Japan MOF и ещё 300+ спискам, с нечётким сопоставлением имён.
В базе есть подсанкционные суда и воздушные суда. Ищите по названию или просто по номеру IMO, чтобы находить совпадения, которые инструмент с поиском только по названию пропустил бы.
Загрузите файл с клиентами или контрагентами либо отправьте до 100 объектов в одном запросе API и получите результаты с подробностями совпадений и оценками.
Поставьте имя на мониторинг и получайте оповещение, когда его затрагивает изменение в списке, чтобы чистый сегодня результат не устарел завтра.
Каждая проверка записывается в журнал, а потенциальные совпадения становятся делами для рассмотрения с решением и аудиторским следом, понятным вашим аудиторам.
Понятный REST API для единичной и пакетной проверки со средним временем ответа ~60ms. Встройте проверку в онбординг, платежи или собственную систему комплаенса.
Большинство людей знакомятся с Ohmyfin через отслеживание трансграничных платежей. С проверкой по санкционным спискам всё иначе: для неё не нужны ни платёж, ни UETR, ни подключение к банку. Вставьте имя, загрузите список или вызовите API. Продукт для проверки работает полностью самостоятельно — для команд, которым нужны просто надёжные проверки по ежедневно обновляемым спискам наблюдения и обоснованный аудиторский след.
Введите одно имя в веб-приложении, загрузите файл для пакетной проверки или отправьте запрос в API.
Мы сверяем данные с 300+ списками (OFAC, ЕС, Великобритании, ООН и другими), используя нечёткое сопоставление и оценку результатов.
Разбирайте потенциальные совпадения как дела, фиксируйте решение и сохраняйте полный аудиторский след: кто и что решил.
Держите имена на постоянном мониторинге и получайте оповещение, когда в соответствующем списке происходит изменение.
Всё, что есть на этой странице, также доступно через API Ohmyfin: проверка кодов SWIFT/BIC, проверка имён по 300+ санкционным спискам и получение банковских правил стран. Публичный API работает без регистрации (3 запроса в день с одного IP), а бесплатный API-ключ повышает ваш лимит.
Создаёте ИИ-агента или ассистента? llms.txt · Спецификация OpenAPI
300+ санкционных списков и списков наблюдения, включая OFAC SDN (США), Сводный список ЕС, UK OFSI, список Совета Безопасности ООН, швейцарский SECO, списки Канады, австралийский DFAT и Japan MOF, а также множество других региональных и международных списков. Данные ежедневно обновляются из официальных источников.
Нет. Проверка по санкционным спискам — самостоятельный продукт. Вы можете проверить человека, компанию, судно или воздушное судно через веб-приложение или API без какого-либо платежа, UETR или подключения к банку.
Да. Зарегистрированные пользователи получают 5 бесплатных проверок в час (гости — 3). Сверх этого поиск оплачивается токенами по факту использования, а тарифы по подписке дают больший объём, постоянный мониторинг и доступ к API.
Да. RESTful API поддерживает проверку одного объекта и пакетную проверку до 100 объектов за запрос со средним временем ответа ~60ms. Получите бесплатный API-ключ, чтобы начать.
Создайте бесплатный аккаунт: 5 проверок в час, постоянный мониторинг и API-ключ. Отслеживание платежей не требуется.