Глобальные санкционные списки
Просмотрите все 285 санкционных списков из 14 юрисдикций по всему миру
Высокий приоритет - Первичные санкции
Меры по блокировке/заморозке в рамках основной юрисдикции. Потенциальный риск вторичных санкций для организаций за пределами основной юрисдикции. Фактическое применение зависит от комплаенс-политики финансового учреждения и корреспондентских банковских отношений.
EU - 833/2014 Annex Unknown-147
EU sanctions for 833/2014 Annex Unknown-147
SECO - Central African Republic
SECO sanctions for Central African Republic
Средний приоритет - Секторальные санкции
Ограничения для конкретных секторов или видов деятельности, а не полная блокировка. Рекомендуется усиленная проверка. Влияние варьируется в зависимости от юрисдикции и типа транзакции.
Низкий приоритет - Консультативные списки
Консультативные или низкоприоритетные списки. Могут быть актуальны для расширенной проверки в зависимости от рисковой политики и процедур вашего учреждения.
Информационные - Несанкционные данные
Только информационные базы данных - не санкционные и не стоп-листы. Включены для комплексной проверки (например, красные уведомления Интерпола, национальные списки наблюдения). Совпадение не означает санкции, но может потребовать дополнительного расследования.
Проверка по санкционным спискам
Создайте бесплатный аккаунт для поиска по санкционным спискам, настройки оповещений мониторинга и проверки контрагентов.
Источники данных
Наши санкционные данные составлены из официальных правительственных источников, включая:
- OFAC (US Treasury)
- European Union
- OFSI (UK Treasury)
- UN Security Council
- Canada SEMA
- Switzerland SECO
- Australia DFAT
- Japan MOF
- Ukraine NSDC
- Poland MSWiA
- UAE Local Terrorist List
- Interpol Red Notices
Данные обновляются ежедневно в течение 24 часов после официальной публикации.
Важное примечание о юрисдикции
Применимость санкций зависит от юрисдикции вашего учреждения, корреспондентских банковских отношений и внутренних комплаенс-политик. Например, списки, ведомые конкретными странами (такие как Росфинмониторинг), применяются преимущественно в юрисдикции этой страны, но могут затрагивать транзакции, проходящие через корреспондентские банки в этой юрисдикции. Всегда консультируйтесь с квалифицированными юридическими и комплаенс-специалистами для определения релевантных списков для вашей ситуации.