High Приоритет
BLOCK
Azerbaijan - Domestic Sanctions
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Об этом списке
Azerbaijan Domestic Sanctions, maintained by national authorities in Baku, designates 36 individuals and entities subject to asset freezes and transaction blocking, supporting trade finance screening and regional counterparty checks for firms operating across the Caucasus corridor.
Подробная информация
Azerbaijan Domestic Sanctions List is maintained by the Financial Monitoring Service of Azerbaijan (FMS-AZ), established in May 2018 as the country's Financial Intelligence Unit. Following the Targeted Financial Sanctions Law (TFSL) enacted on 1 February 2023, Azerbaijan established both domestic and international sanctions lists to prevent terrorism financing and proliferation of weapons of mass destruction.
The domestic list includes individuals and entities suspected of terrorism, terrorism financing, or assisting in such acts, designated by court order upon information from the Office of the President. All persons and institutions in Azerbaijan must freeze assets immediately upon designation, without notification to the sanctioned party. The law requires that listing grounds and delisting procedures be accessible online, with designated parties having the right to request information.
Official source: Azerbaijan FMS (hms.gov.az). The list is available in XML format for automated compliance systems.
Последствия для комплаенса
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Проверить по этому списку
Поиск физических или юридических лиц по списку Azerbaijan: Domestic Sanctions
Поиск Azerbaijan: Domestic SanctionsОтказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.