High Приоритет
BLOCK
Canada - Guatemala
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Об этом списке
Canada's Guatemala sanctions regime, administered by Global Affairs Canada under the Special Economic Measures Act, designates 4 individuals and entities subject to asset freezes and dealing prohibitions, relevant for trade finance screening and counterparty risk reviews.
Подробная информация
Canadian Sanctions under SEMA (Special Economic Measures Act) are imposed to respond to grave breaches of international peace and security, gross human rights violations, or significant corruption.
Последствия для комплаенса
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Проверить по этому списку
Поиск физических или юридических лиц по списку Canada: Guatemala
Поиск Canada: GuatemalaСохраняйте записи о своих проверках
Бесплатный аккаунт даёт 10 санкционных проверок в час, историю поиска и первый отчёт о проверке в PDF. Подойдёт любой адрес электронной почты.
Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.