CA High Приоритет BLOCK

Canada - Venezuela

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

123
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
BLOCK
Необходимое действие
May 9
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Canada's Venezuela sanctions list, administered by Global Affairs Canada under the Special Economic Measures Act, designates 123 individuals and entities linked to the Maduro regime whose assets must be frozen during cross-border payment screening.

Подробная информация

Canadian Sanctions under SEMA (Special Economic Measures Act) are imposed to respond to grave breaches of international peace and security, gross human rights violations, or significant corruption.

Название списка Canada: Venezuela
Полное имя Canada - Venezuela
Количество лиц 123 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Последнее обновление May 9, 2026 at 05:05 UTC (6 часов назад)
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Canada: Venezuela

Поиск Canada: Venezuela
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.