Об этом списке

EIB Exclusions, maintained by the European Investment Bank, debar 17 individuals and firms from participating in EIB-financed projects following findings of fraud, corruption or other prohibited conduct, making this register essential for procurement vetting and project finance due diligence.

Название списка	EIB Exclusions
Полное имя	EIB Exclusions
Количество лиц	17 лиц
Уровень серьёзности	Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие	MONITOR - European Investment Bank exclusion — procurement debarment
Последнее обновление	Недоступно

Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку EIB Exclusions

Поиск EIB Exclusions

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.