Info Приоритет
INFORM
EU - ECB Supervisory Sanctions (SSM)
Banking supervisory fine — not a trade or financial sanction
Об этом списке
ECB Supervisory Sanctions (SSM) covers 38 supervisory penalties imposed by the European Central Bank on significant euro-area credit institutions for prudential breaches; informational only, useful context for banking conduct risk reviews and counterparty due diligence on EU lenders.
Последствия для комплаенса
Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.
Проверить по этому списку
Поиск физических или юридических лиц по списку EU: ECB Supervisory Sanctions (SSM)
Поиск EU: ECB Supervisory Sanctions (SSM)Сохраняйте записи о своих проверках
Бесплатный аккаунт даёт 10 санкционных проверок в час, историю поиска и первый отчёт о проверке в PDF. Подойдёт любой адрес электронной почты.
Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.