Info Приоритет INFORM

ICE Most Wanted

Immigration enforcement — law enforcement, not sanctions

41
Подсанкционные лица
Info
Уровень серьёзности
INFORM
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

ICE Most Wanted is an informational roster of 41 fugitives published by U.S. Immigration and Customs Enforcement for public tip-gathering on immigration, customs, and cross-border criminal violations, useful as a supplementary signal during KYC onboarding adverse-media checks.

Название списка ICE Most Wanted
Полное имя ICE Most Wanted
Количество лиц 41 лиц
Уровень серьёзности Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие INFORM - Immigration enforcement — law enforcement, not sanctions
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку ICE Most Wanted

Поиск ICE Most Wanted
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.