Low Приоритет MONITOR

MDB Debarment - ADB

Development bank debarment — excluded from bank-funded projects

307
Подсанкционные лица
Low
Уровень серьёзности
MONITOR
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

ADB's Debarment List names 307 firms and individuals barred by the Asian Development Bank from participation in bank-financed projects following findings of fraud, corruption or collusion — useful for procurement vetting and development-finance counterparty checks.

Название списка MDB Debarment - ADB
Полное имя MDB Debarment - ADB
Количество лиц 307 лиц
Уровень серьёзности Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие MONITOR - Development bank debarment — excluded from bank-funded projects
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку MDB Debarment - ADB

Поиск MDB Debarment - ADB
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.