Low Приоритет MONITOR

MDB Debarment - EBRD

Development bank debarment — excluded from bank-funded projects

9
Подсанкционные лица
Low
Уровень серьёзности
MONITOR
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

EBRD's Ineligible Entities list names 9 firms and individuals debarred by the European Bank for Reconstruction and Development from participating in bank-financed projects, informing procurement vetting and third-party risk reviews for development finance counterparties.

Название списка MDB Debarment - EBRD
Полное имя MDB Debarment - EBRD
Количество лиц 9 лиц
Уровень серьёзности Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие MONITOR - Development bank debarment — excluded from bank-funded projects
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку MDB Debarment - EBRD

Поиск MDB Debarment - EBRD
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.