Low Приоритет MONITOR

MDB Debarment - IDB

Development bank debarment — excluded from bank-funded projects

183
Подсанкционные лица
Low
Уровень серьёзности
MONITOR
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

Inter-American Development Bank debarment records identify 183 firms and individuals excluded from IDB-financed projects due to sanctionable practices such as fraud or collusion, supporting procurement integrity checks and vendor due diligence across development finance engagements.

Название списка MDB Debarment - IDB
Полное имя MDB Debarment - IDB
Количество лиц 183 лиц
Уровень серьёзности Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие MONITOR - Development bank debarment — excluded from bank-funded projects
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку MDB Debarment - IDB

Поиск MDB Debarment - IDB
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.