Об этом списке

World Bank MDB Debarment identifies 501 firms and individuals barred from participating in projects financed by the World Bank Group and cross-debarring multilateral development banks, supporting procurement integrity checks and third-party vendor due diligence.

Название списка	MDB Debarment - World Bank
Полное имя	MDB Debarment - World Bank
Количество лиц	501 лиц
Уровень серьёзности	Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие	MONITOR - Development bank debarment — excluded from bank-funded projects
Последнее обновление	Недоступно

Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку MDB Debarment - World Bank

Поиск MDB Debarment - World Bank

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.