High Приоритет BLOCK

Monaco - France Measures

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

87
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
BLOCK
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

Monaco: France Measures comprises 87 designations enforced by the Principality of Monaco to mirror French restrictive measures, requiring blocking or freezing of listed parties for trade finance screening and cross-border payment controls.

Название списка Monaco: France Measures
Полное имя Monaco - France Measures
Количество лиц 87 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Monaco: France Measures

Поиск Monaco: France Measures
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.