Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Thailand AMLO Designated Persons List, maintained by the Anti-Money Laundering Office under Thailand's Ministry of Justice, names 376 individuals and entities designated for terrorism and proliferation financing, requiring asset freezes in KYC onboarding and Thai market due diligence.
Thailand AMLO Designated Persons List is maintained by the Anti-Money Laundering Office (AMLO), which serves as Thailand's Financial Intelligence Unit under the Ministry of Justice. This list contains individuals and entities designated under Section 7 of the Counter-Terrorism and Proliferation Financing Act B.E. 2559 (2016).
The list includes persons suspected of committing, attempting to commit, or participating in terrorist acts, as well as those involved in financing terrorism or proliferation of weapons of mass destruction. Upon designation, all Thai financial institutions and reporting entities must immediately freeze assets of designated persons.
Key features: Contains both Thai and English names, Thai National ID numbers, passport numbers, addresses, and dates of birth. The list is updated when new designations are made by court order or administrative decision. Compliance is mandatory for all entities subject to Thai AML/CFT regulations.
Official source: AMLO Designated Persons List. Legal basis: Counter-Terrorism and Proliferation Financing Act B.E. 2559 (2016), Section 7.
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Поиск физических или юридических лиц по списку Thailand AMLO
Поиск Thailand AMLOОтказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.