High Приоритет
BLOCK
UAE Local Terrorist List
UAE Cabinet counter-terrorism designation — Cabinet Resolution 74/2020 implementing UNSCR 1373; 24-hour asset-freeze obligation on all UAE regulated entities
Об этом списке
UAE Local Terrorist List, maintained by the UAE Cabinet under Resolution 74/2020 implementing UNSCR 1373, designates 311 persons and organisations subject to a mandatory 24-hour asset freeze — critical for KYC onboarding by UAE-regulated financial institutions.
Подробная информация
UAE Local Terrorist List is maintained by the UAE government and includes individuals and entities designated as terrorists under UAE law.
Последствия для комплаенса
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Проверить по этому списку
Поиск физических или юридических лиц по списку UAE Local Terrorist List
Поиск UAE Local Terrorist ListСохраняйте записи о своих проверках
Бесплатный аккаунт даёт 10 санкционных проверок в час, историю поиска и первый отчёт о проверке в PDF. Подойдёт любой адрес электронной почты.
Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.