High Приоритет
BLOCK
UN - Somalia
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Об этом списке
UN Security Council sanctions on Somalia, administered under Resolution 751 and successor measures, designate 24 individuals and entities linked to threats against peace and security in the region, making asset freezes and transaction blocking essential in correspondent banking due diligence.
Подробная информация
UN Security Council Consolidated Sanctions List includes all individuals and entities subject to sanctions measures imposed by the UN Security Council. This master list consolidates designations from multiple sanctions committees, including those targeting ISIL/Al-Qaida (Resolution 1267), the Taliban (Resolution 1988), as well as country-specific regimes for North Korea, Iran, Libya, Somalia, and others. All UN Member States are legally obligated to implement these sanctions.
Measures typically include asset freezes, travel bans, and arms embargoes. The list is maintained by the UN Secretariat and updated as sanctions committees make new designations or de-listings. Inclusion requires a formal proposal from a Member State and consensus within the relevant committee. Each sanctioned entry includes identifying information, reasons for listing, and applicable measures.
Access the official list at: UN SC Consolidated List. For questions: sc-sanctionslists@un.org.
Последствия для комплаенса
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Проверить по этому списку
Поиск физических или юридических лиц по списку UN: Somalia
Поиск UN: SomaliaОтказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.