Об этом списке

The US Secret Service Most Wanted roster names 31 fugitives sought by the agency for crimes including financial fraud, counterfeiting, and cybercrime — an informational law enforcement notice, not a sanctions programme, useful for adverse media checks during KYC onboarding.

Название списка	US Secret Service Most Wanted
Полное имя	US Secret Service Most Wanted
Количество лиц	31 лиц
Уровень серьёзности	Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие	INFORM - Secret Service wanted — law enforcement, not sanctions
Последнее обновление	Недоступно

Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку US Secret Service Most Wanted

Поиск US Secret Service Most Wanted

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.