Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
India MHA Banned Organizations (UAPA) is maintained by India's Ministry of Home Affairs, designating 68 groups proscribed as unlawful associations or terrorist organisations under the Unlawful Activities (Prevention) Act for blocking in trade finance screening.
India Ministry of Home Affairs (MHA) Banned Organizations List
This official list contains organizations banned under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) by the Government of India. The list is maintained by the Ministry of Home Affairs, Counter-Terrorism and Counter-Radicalization Division.
Categories:The list includes Sikh separatist groups (Khalistan-related), Kashmir-based militant organizations, Northeast Indian insurgent groups, Left-Wing Extremist organizations (Maoist/Naxalite), and international terrorist organizations operating in India.
Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.
India: MHA Banned Organizations (UAPA) listesinde kişi veya kuruluş arayın
Ara India: MHA Banned Organizations (UAPA)Ücretsiz bir hesap size saatte 10 yaptırım araması, arama geçmişinizi ve ilk tarama raporunuzu PDF olarak sunar. Her e-posta adresi kabul edilir.
Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec